98년부터 올 4월까지 카지노에 지불
돈세탁 의혹… 특정인에 거액송금도 의문

C+ 캐피탈 매니지먼트사 투자사기사건의 용의자 찰리 이씨가 2,000만 달러를 MGM, 벨라지오, 시저스 팔레스, 베네치안 등 유명 라스베가스 카지노 호텔에 지불한 것으로 밝혀졌다. 송금은 개인수표로 유명 호텔에 직접 지불했거나 캐시 지불로 이루어져 도박 탕진 또는 돈세탁의 의혹이 제기되고 있다.
C+ 캐피탈 투자사기사건의 피해자를 대표하고 있는 프랭크 이 변호사에 따르면 웰스파고에 있는 이씨의 개인체킹 구좌에서 지난 98년부터 올해 4월까지 MGM에 600만 달러를 포함, 라스베가스의 카지노 호텔 7곳에 총 2,000만 달러의 돈이 수표로 빠져나갔다. 이 수표 중에는 99년12월20일 MGM 그랜드 호텔에 25만달러, 그 다음날에는 벨라지오 호텔에 28만8,000달러를 비롯 2004년 4월8일 베네치안 호텔에 캐시로 25만 달러를 지불하는 등 약 6년동안 카지노에만 60여장의 수표로 2,000만달러를 썼다. 수표 지급일은 대부분이 연말 연시에 이루어졌다.
프랭크 이 변호사는 “카지노는 이씨가 칩으로 받아 현금으로 바꿀 수 있고, 도박 명분으로 돈을 다 썼다는 핑계를 댈 수 있어 돈세탁 의혹이 짙다”고 지적했다. 찰리 이씨가 지난 98년∼올해 4월 개인구좌에서 발행한 수표는 총 200여 장, 액수는 4,500만 달러이며 이 구좌에는 지난 5월 15일 현재 733달러가 남아있는 것으로 집계됐다.
프랭크 이 변호사에 따르면 이씨는 또 잠적하기 불과 1∼3개월전 C+에 15만달러를 투자한 이현숙씨에게 340만 달러, 250만∼300만 달러를 투자한 것으로 알려진 ‘더블 튤립스 인베스트먼트’사에 1,100만 달러를 각각 송금한 것으로 확인돼 왜 이들에게 투자액수보다 훨씬 많은 돈이 전달됐는지에 대한 의문이 증폭되고 있다.
이 변호사는 ▲이씨 잠적 직전 한달 간 이현숙이라는 인물에 돈이 집중 송금된 점 ▲이현숙씨와 더블 튤립스사만 거액의 돈을 받은 점 등을 지목하면서 이들의 관계를 집중 조사할 방침이라고 밝혔다. 한편 은행기록에 따르면 찰리 이씨는 한번에 수십만 단위의 돈을 수시로 인출한 것으로 확인돼 이 변호사는 “현금인출액수가 하루 1만 달러가 넘으면 IRS에 보고 의무가 있음에도 불구, 은행이 자체수사를 진행하지 않았다”며 이 점을 웰스파고를 상대로 제기한 소송에 추가할 것이라고 말했다.

<김수현 기자>