지난 2일 JJ 그랜드 호텔에서 열린 이사회에 참석한 한미세금연구포럼 관계자들이 한 자리에 모였다. 앞줄 오른쪽 두 번째가 이영실 상임대표.

연방국세청(IRS)이 연방수사국(FBI), 연방국토안보부, 연방마약단속국 등 여러 연방 수사기관과 공조해 지난해 9월10일 LA 다운타운 자바시장 일대에서 벌인 대규모 멕시코 마약조직 돈세탁 관련 수사는 1년여에 걸친 치밀한 사전 준비작업 끝에 펼쳐진 것으로 드러났다.

연방 정부의 수사를 주도하고 있는 IRS 범죄수사과의 한인 앤드류 이 수사관은 지난 2일 JJ 그랜드 호텔에서 열린 한미세금연구포럼(이하 연구포럼) 이사회에 초청연사로 참석, 자바시장 돈세탁 및 불법 현금거래 관행에 관한 추가수사가 아직도 진행 중이라며 상황에 따라 지금까지 각종 혐의로 기소된 한인업주 등 10여명 외에 기소되는 용의자가 더 늘어날 수도 있다고 밝혔다.

이 수사관은 “1,000여명의 연방수사관들이 자바시장을 급습하기 약 1년 전부터 IRS는 다운타운 의류업체들을 돌며 1만달러 이상 현금거래 때 IRS 양식 8300을 작성해 제출할 것을 업소 관계자들에게 당부하는 등 사전 준비작업을 벌였다”며 “이 과정에서 멕시코 마약조직의 불법자금이 자바시장에 유입된 정황을 포착, 대대적인 수사가 벌어졌다”고 배경을 설명했다.

1만달러 이상 현금거래 후 양식 8300을 제출하지 않을 경우 처벌은 민법, 형법, 몰수로 구분된다.

민법의 경우 고의성이 인정될 경우 거래건 당 최소 2만5,000달러의 벌금을 내야 한다. 형법의 경우는 5년 이하의 징역, 그리고 벌금은 개인의 경우 25만달러, 법인은 50만달러이다. 또한 모든 미보고거래금액은 필요에 따라 전액 압수당할 수 있다.

한편 이날 열린 연구포럼 이사회에는 이영실 상임대표 등 10여명의 관계자들이 참석, 오는 9월 열릴 예정인 포럼 창립기념 세미나에 대해 논의했으며 포럼 공식 웹사이트(www.katsf.org)도 런칭했다고 밝혔다.


<구성훈 기자>