하버드대 출신의 한인여성 외환거래 브로커가 2,300만 달러 규모의 다단계 금융사기(폰지)를 벌인 혐의로 체포됐다.

프릿 바라라 뉴욕남부 연방지검 검사장은 2일 지난 2010~2016년 외환거래 회사를 차려놓고 외환거래시장 투자자 30여명을 상대로 폰지사기 행각을 벌여온 박해나(40)씨를 체포했다고 밝혔다.

연방지검에 따르면 1998년 하버드 대학(심리학 전공)을 졸업하고 맨하탄에 거주해 온 박씨는 ‘아르젠타 캐피탈’(2014년 피애트라 캐피탈 GP로 명칭 변경)이란 외환투자 회사를 설립한 후 투자자들에게 국제 외환거래시장(Forex)을 통해 매년 48.9%의 고수익을 올릴 수 있다는 말로 현혹했다.

하지만 검찰조사 결과 박씨는 외환거래시장에 2,000만 달러를 투자했지만 무려 1,900만 달러를 손해를 봤다. 피해를 본 투자자 30여명 가운데는 주로 하버드대 동창생들과 박씨의 가족 및 친척들이 다수 포함된 것으로 알려졌다.

박씨가 일부 기존 투자자에게 수익금이라며 지급한 약 300만 달러는 신규 투자자들을 모집해 받은 돈으로 전형적인 ‘돌려막기’로 투자자들을 속였던 것으로 드러났다.

박씨는 또한 지난 4월 전미선물협회(NFC)가 외환거래 시장에서 박씨가 거액을 투자하는 것을 수상하게 여기고 조사를 펼쳤을 당시 박씨는 자신의 돈으로 투자를 하고 있다고 거짓 진술했던 것으로 알려졌다.

금융사기 혐의 등으로 기소된 박씨는 현재 보석금 15만 달러를 내고 풀려난 상태이다.
박씨의 혐의가 유죄로 인정될 시 최대 징역 30년형과 최소 125만달러 이상의 벌금형에 처해지게 된다.

■폰지 사기란? 일단 고수익을 미끼로 투자자들을 끌어 모은 다음 나중에 투자하는 사람의 원금을 받아 앞 사람의 수익금을 지급하는 방식의 사기수법을 말한다. 이 용어는 1920년대 보스턴에서 희대의 다단계 금융사기극을 벌였던 찰스 폰지(Charles Ponzi)의 이름에서 따온 것이다.
A1

<이경하 기자>