미 재무부는 23일 대북 제재 등을 위반한 델라웨어 소재 TD 뱅크 그룹에 벌금 11만5천 달러(한화 약 1억3천700만 원)를 부과했다고 밝혔다.

재무부 산하 해외자산통제실(OFAC)에 따르면 TD 뱅크는 2016년 12월 20일부터 2018년 8월 15일까지 OFAC 인가 없이 유엔 북한 대사관 직원 9명의 계좌를 개설, 모두 1천479건의 거래를 진행했다. 거래액은 모두 38만3천685달러에 이른다.

계좌 개설 당시 이들 9명은 모두 북한 여권을 제시했지만, 은행이 사용하는 정치적 위험인물(PEP) 목록에는 제재 대상 국가의 공무원이 포함되지 않았기 때문에 경고가 작동하지 않았다고 재무부는 밝혔다.

은행 직원들은 한국과 북한의 국적을 실수로 바꿔 적거나 국적 부분을 빈칸으로 남겨놓기도 했다.

대북 제재 위반시 최대 벌금 한도는 46만800달러다.

OFAC은 그러나 은행이 자발적으로 계좌를 폐쇄한데다 제재 위반에 고의성이 없다는 점을 참작해 벌금을 책정했다.

TD 뱅크는 또 해외마약거물지정법 위반 혐의로 '블랙리스트'에 오른 미국인의 계좌 2건을 개설하고 4년 넘게 이를 유지한 것으로도 드러났다.

<연합뉴스>